نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: 9 معلومات حول تشكيل عصابى غسل 80 مليون جنيه خلف أصول ثابتة, اليوم الأحد 1 يونيو 2025 03:01 مساءً - التشكيل العصابي مكون من 7 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا. - التشكيل قام بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات. - المتهمون استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. - اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال. - المتهمون استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة أهمها: - شراء أراضي زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات - أجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم.
